Основы финансового мониторинга в кредитных организациях - Горюкова О. В.

Издание ориентировано на изучение существующих в российской банковской практике правил и программ реализации внутреннего финансового мониторинга, процедур и методов идентификации клиентов банка (их выгодоприобретателей и представителей), методик выявления операций банка, подлежащих обязательному финансовому контролю, сомнительных операций и необычных сделок, методов и способов проверки полученной информации о клиентах (их выгодоприобретателях, представителях) и совершаемых банковских операций клиентов. _x000D_ Предназначено для магистрантов по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит», студентов экономических факультетов и преподавателей вузов, работников кредитных организаций.